Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняАналитик данных правил выявления сомнительных операций 115-ФЗ
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II). Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая; консультационную поддержку психолога (кабинет); услуги медицинского кабинета; карьерное консультирование;
РоссельхозбанкМоскванайдена сегодняЮрист комплаенс/ специалист службы внутреннего контроля и управления рисками
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: первичная проверка контрагентов в общедоступных официальных Интернет ресурсах и реестрах; сбор публично
- Требования: высшее юридическое образование; знание законодательства в области НКО, противодействия легализации (отмыванию)
- Мы предлагаем: работу в профессиональной среде, где всегда придут на помощь; комфортный светлый офис в историческом
Благотворительный Фонд Владимира ПотанинаМоскваКазначей (финансовый отдел)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Контроль заявок на оплату на соответствие лимитам Бюджетов; Ведение Платежного календаря; Подготовка платежных поручений и сопроводительных документов;
- Опыт работы: Опыт работы в финансовых подразделениях не менее 2 лет; Прямой опыт подготовки и отправки платежных поручений и обосновывающих документов к ним (договоры,
БАС ГЛОРИ ЭЙРМоскваГлавный специалист Служба ПОД/ФТ
- до 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных
- Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
- Требования: образование высшее; наличие аттестатов: сертификаты об участии в специализированных семинарах по теме
Всероссийский Банк Развития РегионовМоскваГлавный специалист ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно на наших торговых платформах совершаются миллионы транзакций в ...
Московская БиржаМоскваНачальник Отдела контроля Перечней и взаимодействия с Росфинмониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Обработка перечней экстремистов и осуществления мероприятий по замораживанию средств таким клиентам,
- Условия: Конкурентный уровень заработной платы; Бесплатное питание – вкусные завтраки и обеды в формате шведского
- Требования: Желателен руководящий опыт работы по направлению обязательного контроля, отчетности; Опыт работы с запросами/ответами
WILDBERRIESМоскваГлавный специалист отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: анализ банковских операций Клиентов на ежедневной основе. выявление банковских операций, подлежащих обязательному контролю
- Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00 Офис в 5-ти минутах от
- Требования: образование высшее; опыт работы в сфере финансового мониторинга от 3-х лет; опыт работы в Банке обязателен; знание ПК, Word,
КБ Столичный КредитМоскваБауманскаяНачальник отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Обязательный ежедневный мониторинг в личном кабинете Росфинмониторинга. 2. Проверка клиентов по перечням организаций и физических
- Условия: строгое соблюдение ТК РФ ДМС по окончании прохождения испытания
- Требования: соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым банком России высшее образование. опыт в указанной сфере
Баланс СтрахованиеМоскваВедущий юрисконсульт / Заместитель руководителя юридического департамента
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ: Обязательные направления: Лизинговое право и структурирование сделок (без опыта работы в лизинге кандидаты НЕ рассматриваются!) Банковское и финансовое право Корпоративное право Договорное право (АХР, агентские, оценочные, лицензионные, страховые) Процессуальное право (претензионная ...
Ваша Кадровая СлужбаМоскваНачальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление
- Условия: Интересные задачи и проекты; Сплоченная команда, нацеленная на общий результат; Оформление по ТК РФ;
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций
ЮНИСТРИМ БАНКМоскваНачальник отдела финансового мониторинга - Ответственный сотрудник в Банк
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Руководство отделом, распределение задач и контроль выполнения поставленных целей. Разработка и актуализация
- Условия: - график работы: пн.-чт. 9:00-18:00, пт. до 16:45; - ДМС со стоматологией после испытательного срока;
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование Соответствие квалификационным требованиям
Самолет ПлюсМоскванайдена вчераСпециалист отдела координации и взаимодействия в сфере международных вызовов и угроз
- от 55 000 до 95 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: устный и/или письменный англо-русский и русско-английский перевод поступающих материалов; участие во
- Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата, предпочтителен уровень магистратуры/специалитета,
РосфинмониторингМоскванайдена пять дней назадСпециалист по ПОД/ФТ
- до 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: -исполнение обязанностей специального должностного лица - организация и осуществление мер, направленных на соблюдение в Организации требований
- Условия: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными. Рабочий день с 9.00 до 18.00 официальное трудоустройство комфортный офис в 5-7 минутах ходьбы от
- Требования: опыт работы обязателен высшее
НЕО ЛомбардМоскваДиректор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам
- Требования: Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере
Банк ВТБ (ПАО)МоскваЗаместитель начальника отдела по линии контрольно-надзорной деятельности
- до 130 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (участиев реализации риск-ориентированного подхода, планировании проверок, подготовка
- Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика
РосфинмониторингМоскваКонтролер в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами
- от 175 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Уровень вознаграждения обсуждается с успешным кандидатом; Работа в
- Требования: Опыт работы в аналогичной должности - от 2-х лет; Наличие высшего профессионального образования по специальности
Управляющая Компания ЗемляМоскваДиректор службы мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
Банк ВТБ (ПАО)МоскваБухгалтер
- до 140 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Перенос документов закупки из 1С в ГИИС Оформление отчетов для РосФинМониторинга. Ведение журнала РФМ.
- Условия: Работа в стабильной, растущей компании Обучение на рабочем месте График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 Современный
- Требования: Профильное высшее профильное образование одного из государственных вузов. Наличие МБА приветствуется
Рз МенеджментМоскваКонтролер УК ПИФ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Чем предстоит заниматься: Разработка, актуализация и контроль за соблюдением всей внутренней документации: правила внутреннего контроля (ПВК, ПВК по ПОД/ФТ, ПВК ПНИИМР), политика управления рисками и регламенты (в т.ч. по признанию инвесторов квалифицированными). Контроль соответствия деятельности компании ...
Управляющая компания Формула инвестицийМоскваЮрист
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Юридическое сопровождение лицензионной деятельности управляющей компании ДУ/ЗПИФ; Реализация корпоративных действий в рамках УК; Переписка
- Условия: Работа в офисе (м. 1905 года) Оформление
- Требования: Знание нормативно-правовой базы, умение в ней работать; Навык деловой переписки; Мониторинг изменений законодательства и инициализация
Кадровый центр Global RecruitmentМоскваrteter
Найдено вакансий: 51